Deutsche Bank është në qendër të skandalit më të madh të ‘riciklimit të parave’ në historinë bankare evropiane. Rreth 150 miliardë dollarë e fondeve të dyshimta nga Rusia kanë kaluar në mes 2007 dhe 2015, nga dega e Estonisë Danske Bank, dhe janë menaxhuar nga filiali amerikan i Deutsche Bank AG. Pa përmendur emra, ishte informator Howard Wilkinson, citon Il Sole 24 Ore, i cili në mes të 2007 dhe 2014 udhëhoqi ndarjen tregtare të degës Talin të bankës më të madhe daneze dhe ai përshkruan profilin e Deutsche Bank në dëshminë e tij para Parlamentit në Kopenhagë. Më shumë se gjysma e 230 miliardë dollarë të dyshimta (rreth 200 miliardë euro) të miratuara nga dega Estonisë Danske Bank, ka thënë Wilkinson, përfundoi në degën amerikane të një banke të madhe evropiane, që në vitin 2015 ka ndalur së luajturi rolin e bankës korrespondente e Danske Bank, për transaksionet në dollarë amerikanë. Ai është instituti kryesor gjerman dhe identiteti i bankës është konfirmuar nga njerëz të afërt me dosjen, shkruan Il Sole 24 Ore. Në javët e fundit, Deutsche Bank është kontaktuar nga Departamenti i Drejtësisë i Hetuesve Amerikanë, për të hetuar skandalin e Danske Bank, por kjo nuk është e vetmja bankë amerikane që ka tërhequr interesin e hetuesve me Institutin gjerman. Në fakt, janë gjithashtu Banka e Amerikës dhe JP Morgan. Danske, Deutsche Bank dhe institucione të tjera të mëdha ndërkombëtare të kreditit mendohet se janë përdorur për të kthyer miliarda rubla, kryesisht nga aktivitetet potencialisht të paligjshme në Rusi, në dollarë. Wilkinson bëri paraqitjen e tij të parë publike përpara parlamentarëve danezë dhe përshkroi mekanizmin e supozuar të riciklimit të rublave. Në Parlamentin danez, ai zbuloi gjithashtu se kishte marrë një ofertë nga Danske Bank në këmbim të heshtjes së tij, pasi kërcënoi të paralajmëronte policinë. “Banka e madhe euopiane – shpjegoi Wilkinson – ishte banka kryesore korresponduese për dollarë amerikanë dhe ishte e fundit që ndërpreu këtë funksion”. Të paktën 10 banka janë të përfshira në skandalin e pastrimit të parave që kanë ndodhur përmes institucionit më të madh danez financiar. Në një shënim, banka gjermane specifikoi se “Deutsche Bank vepronte si një bankë korresponduese për Danske Bank në Estoni. Roli ynë ishte të përpunonim pagesat për klientët e Danske Bank. Ne ndërpremë këtë marrëdhënie në vitin 2015 pas identifikimit të aktiviteteve të dyshimta nga klientët e saj”. Nga ana e saj, Banka Danske ka pranuar se kontrollet mbi pastrimin e parave në Estoni ishin të pamjaftueshme, por në një raport të lëshuar në shtator, tha se bordi, presidenti dhe shef ekzekutiv kishte shkelur detyrat e tyre ligjore. Pak para seancës së Wilkinson, kreu i FSA, Jesper Berg deklaroi se Bank Danske është vetëm një pjesë e vogël e rrjedhjes së përgjithshme të parave nga Rusia, për në Evropën Perëndimore, nëpër vendet baltike. Një alarm që tregon sa i madh mund të jetë skandali./monitor
